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[单选题]

农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

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第1题

反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员，专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第2题

金融机构应当设立（）反洗钱岗位，配备（）人员负责大额和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持

A.专职、专职

B.专职、兼职

C.兼职、专职

D.兼职、兼职

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第3题

金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持（）

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第4题

反洗钱专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题

全权委托业务应纳入全行反洗钱风险内控管理体系（）

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第6题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第7题

农业银行反洗钱工作基本原则有几个()。

A.4个

B.5个

C.6个

D.7个

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第8题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()

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第9题

农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。

A.定期

B.不定期

C.及时

D.实时

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第10题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第11题

总行合规管理部牵头组织每年至少（）次全行反洗钱报告员的业务培训。（1

A.1

B.2

C.3

D.4

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