题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
经办行在办理海运费汇出汇款业务时,应收集合同、发票、提单和报关单,()应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核,并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
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A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
A.运输合同或协议
B.海运提单
C.外船运公司提供的发票
D.货物发票
E.报关单依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.柜员应查看后续续存/现金汇款(汇出)交易是否和该笔交易存在关联关系,并判断是否继续处理,避免出现“账户虚存”问题
B.无须关注,继续处理
C.失败业务如与后续业务相关联,则应将后续关联业务删除
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
A.汇款申请书
B.《青岛农村合作银行购汇、付汇申请书》
C.合同
D.税务凭证
A.实时汇款, 普通汇款
B.实时汇款, 实时汇款
C.普通汇款, 普通汇款
D.普通汇款, 实时汇款