题目内容
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[单选题]
单位代理批量开户时,存款人未持有效身份证件未到银行柜台进行身份核验前,该账户属于()状态。
A.01:正常
B.02:销户
C.03:未激活
D.04:其他
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A.01:正常
B.02:销户
C.03:未激活
D.04:其他
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证。
B.军人、武装警察尚未申领居民身份证的,可出具军人、武装警察身份证。
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照。
D.居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理持其户口簿代理开户
A.批量开户的社保养老金类
B.批量开户中的"上门发卡,当面核证"类
C.批量开户中的总行审批类
D.集体开户中,合作单位仅能提供存款人身份证复印件的
E.集体开户中,合作单位能够提供身份证原件,但开户数量在3户(不含)以上的
A.对批量办卡单位应开展尽职调查,并在系统里建立客户号
B.业务经办和复核人员在进行系统处理前,应认真核对开卡资料,准确录入并导入系统
C.在CSAS系统执行批量开卡操作时,必输录入单位代办人信息,应确保录入的代办人客户号状态正常,否则会导致批量开卡整批报错
D.单位代理批量开立的个人借记卡,在被代理人持本人有效身份证件确认身份、办理激活手续前,该借记卡可正常使用
A.不收不付
B.停止账户所有金融交易
C.只收不付
D.余额冻结
A.工商营业执照
B.法定代表
C.身份证
D.规定
E.撤销银行
A.客户利用与银行工作人员熟悉等条件,在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。
B.银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户,为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C.管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户,为经营账外资金,“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。
D.企事业单位批量开户,不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息,银行经办人员没有进行逐人查验,开立虚假账户。