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第2题
员工行为排查的主要内容包含（）
A.是否涉嫌挪用、贪污或侵占企业及客户的资金
B.是否涉嫌索取、收受贿赂
C.是否涉嫌骗取或违规出具金融票证
D.是否存在录用涉黑涉恶人员的情况
E.是否有经常在上班时间办理私人的商业事务或交易活动的情况
第4题
对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，报告至少包括以下方面的内容()。
A.客户的基本情况
B.客户使用的银行业务产品及日常交易情况
C.可疑交易事实陈述和分析
D.疑似涉罪类型判断
第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（)部门报告。
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关
第6题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告
A.中国反洗钱监测分析中心
B.当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地安全机关
第7题
以下哪些属于我司现行的反洗钱制度（）
A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
第8题
扫黑除恶专项斗争两个一律指（）
A.对涉黑涉恶案件:一律从重从快审理
B.对涉黑涉恶案件:一律深挖其背后腐败问题
C.对涉黑涉恶案件犯罪嫌疑人:审判一律从重从快
D.对黑恶势力保护伞:一律一查到底、绝不姑息
第9题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告，应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时
A.6
B.12
C.24
D.48
第10题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告，应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时
A.6
B.12
C.24
D.48
第11题
清算机构应组织成员机构针对监测发现的涉赌博可疑交易进行检查核实。确实无法核实或核实后确为可疑的，应采取适当处置措施，及时移送所在地公安机关，同时报告人民银行和中国支付清算协会，涉及外汇业务的还应报告外汇局。()
