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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

省联社反洗钱主管部门职责()。

A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级

B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准

C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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第1题

下列选项哪些属于内控合规委员会职责()。

A.审议内控合规管理战略规划、方针政策和重要制度

B.审议省联社合规管理考核(KPI绩效考核)方案及年度考核结果

C.审议省联社完善、优化制度年度规划

D.负责合规管理的控制、监督和评估

E.提出完善合规管理的意见

F.审议案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

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第2题

错误回执客户补录菜单回执信息来源于哪里？（)

A.省联社

B.人行

C.反洗钱监测分析中心

D.其他

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第3题

下列关于反洗钱的说法中，正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第4题

反洗钱和反恐怖融资工作领导组组长、成员、联系人发生变更的，应当于变更后（）个工作日内向当地监管机构报备，同时逐级上报至省联社反洗钱管理部门。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题

营业网点拟实施柜员制前必须向()提出书面申请。

A.省联社会计主管部门

B.办事处、市联社会计主管部门

C.联社会计主管部门

D.联社理事会办公室

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第6题

（）级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或委托的安监机构负责本行政区域内危大工程的安全监督管理，对工程项目各方责任主体履行危大工程安全管理职责情况进行监督执法抽查，对违法违规行为依法实施行政处罚

A.县

B.区

C.市

D.省

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第7题

省联社审计部负责对全省农村信用社高管人员违规积分管理执行情况进行监督。()

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第8题

指纹管理的原则()。

A.双人控制、安全谨慎

B.严密规范、真实有效

C.集中存储，分级负责

D.省联社统一负责

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第9题

进点审计主要适用于省联社(法人行社)非具有经营管理职能的部门负责人和重要岗位人员。()

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第10题

银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责（）

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