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[单选题]

网点反洗钱联络员的工作职责包括()

A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件

B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)

C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款

D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部

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D、应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部

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第1题
司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批?()

A.市分行反洗钱牵头部门管理员

B.自营网点反洗钱主管

C.代理网点反洗钱主管

D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员

E.一级支行反洗钱牵头部门联络员

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第2题
分支行会计管理机构对以下()人员不具有考核建议权。

A.检查辅导员

B.委派会计主管

C.网点负责人

D.反洗钱联络员

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第3题
网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是?()

A.10日

B.10个工作日

C.T+10日

D.T+5日

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第4题
各营业网点反洗钱联络员职责是什么?

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第5题
分支行会计管理机构对以下()人员具有任免建议权。
分支行会计管理机构对以下()人员具有任免建议权。

A.检查辅导员

B.委派会计主管

C.网点负责人

D.反洗钱联络员

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第6题
接线员的工作职责是负责客服中心热线接听,运单审核、代收小票审核、干线派车单审核、但不包括年底的网点对账工作()
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第7题
银保业务人员的工作职责大致为()

A.与业务区域内银行各层级进行沟通、并组织集中培训及日常辅导

B.投保单初审、投保资料及保单的递送及相关保全服务

C.做好续期保费收取和保全等售后服务并做好业务分析总结工作

D.做好银行网点的全面服务工作,包括不限于帮助柜员处理个人事务

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第8题
理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任,职责是()

A.确立反洗钱文化建设目标

B.掌握重大洗钱风险事件处理情况

C.审定反洗钱工作报告

D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。

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第9题
监事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的监督责任,职责是()

A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改

B.对反洗钱工作提出意见和建议

C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责

D.以上都是

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第10题
各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后()内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第11题
各反洗钱职责单元开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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