首页 > 学历类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

银行在对涉案账户采取紧急止付、快速冻结、封停账户措施,以及对可疑账户采取取消非柜面业务等措施后,如遇客户询问和投诉,如有疑问请与()联系。

A.公安机关

B.法院

C.检察院

D.开户银行

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“银行在对涉案账户采取紧急止付、快速冻结、封停账户措施,以及对…”相关的问题
第1题
银行在对涉案账户采取紧急止付、快速冻结、封停账户措施,以及对可疑账户采取取消非柜面业务等措施后,如遇客户询问和投诉,可统一答复“该账户已列入公安机关涉案账户(可疑账户)名单,如有疑问请与公安机关联系”。()
点击查看答案
第2题
信息共享功能中,银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务()措施。

A.提示

B.紧急止付

C.快速冻结

D.网络化查询

点击查看答案
第3题
紧急止付、快速冻结功能是指在电信诈骗中,公安机关和银行、支付机构依托管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结的措施。()
点击查看答案
第4题
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的,我行有权采取相应的风险防控措施,包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第5题
银行、支付机构收到公安机关、监管部门、清算机构、中国支付清算协会等移交的可疑账户线索或预警提示后,应将其作为核查重点,视情及时采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施,并及时反馈核查结果,包括但不限于所移交的账户是否可疑及原因、对可疑账户已采取的措施或后续拟采取处置措施等()
点击查看答案
第6题
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应采取()、()等措施。

A.拒绝开户

B.暂停账户非柜面业务

点击查看答案
第7题
我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第8题
在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些措施包括()。

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.向相关金融监管部门报告

C.向相关侦查机关报案

D.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

点击查看答案
第9题
企业银行结算账户存续期间,开户行对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据客户风险等情况,采取暂停账户非柜面业务、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施()
点击查看答案
第10题
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.撤销账户

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改