题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应当建立健全和可执行的客户身份识别制度，遵循__的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（）
A.了解你的客户的原则
B.安全、准确的原则
C.完整、保密的原则
D.真实、有效的原则
答案
了解你的客户的原则
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.了解你的客户的原则
B.安全、准确的原则
C.完整、保密的原则
D.真实、有效的原则
答案
了解你的客户的原则
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构应当建立健全和可执行的客户身份识别制度，遵循__的原…”相关的问题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.客户的交易
B.企图进行的交易
C.客户在我行的金融资产
D.客户身份识别的整个过程
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
A.自然人
B.法人
C.监护人
D.实际受益人
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
