我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
A.发送早报、晚报等日报
B.组织话题讨论和诊断
C.只需设立基础规则,由群成员自由发言
D.设计打卡机制
A.确保团队角色的互补平衡。
B.选择团队成员是基于成员需要改进他们的技能。
C.开发清晰的和共享的价值观。
D.选择团队成员是基于成员之间如何更可能的相互发生联系。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员,并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
客户出现以下情形时,不得为客户办理业务()
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员,并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
以下哪位不是审计委员会的恰当成员:
A.组织聘用的地区银行的副总裁;
B.精于商业管理的专家;
C.与组织有联系的已退休的执行官;
D.组织的经营副总裁。
A.该审核员审核能力不够
B.该审核员曾为本公司提供过咨询
C.该审核员一年前是本公司的雇主
D.该审核员有缺乏职业道德的行为
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
以下哪一项不是眼内炎性假瘤的典型CT表现:()
A、眼球突出
B、眼睑组织肿胀增厚
C、球后脂肪呈软组织密度
D、眼外肌肌腹增粗,肌腱不增粗
E、泪腺增大