题目内容
（请给出正确答案）
A.投诉业务办理渠道：营业现场；投诉业务类别：个人外汇汇款；投诉原因：服务态度
B.投诉业务办理渠道：营业现场；投诉业务类别：个人外汇汇款；投诉原因：业务操作及效率
C.投诉业务办理渠道：营业现场；投诉业务类别：个人外汇交易；投诉原因：服务态度
D.投诉业务办理渠道：营业现场；投诉业务类别：个人外汇交易；投诉原因：业务操作及效率
答案
投诉业务办理渠道营业现场投诉业务类别个人外汇汇款投诉原因业务操作及效率
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A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上
A.香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币
B.工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金
C.未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款
D.外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
A.客户与我行合作跨境业务一年及以上，未发现涉及制裁交易
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
