题目内容
（请给出正确答案）
A.客户使用来源可疑的资金进行交易且拒绝回答金融机构工作人员的提问
B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金
C.开设大型超市的客户毎天进行几次大额现金存款
D.客户账户的交易活动与其已知的財务能力不符
答案
C、开设大型超市的客户毎天进行几次大额现金存款
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C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.3
B.5
C.10
D.15
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
