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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构不得为()的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A.有案底

B.未成年

C.身份不明

D.没有证件

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第1题
金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

A.可以

B.原则上可以

C.不得

D.视情况可以

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第2题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A.匿名账户

B.假名账户

C.实名账户

D.银行账户

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第3题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开()

A.联名账户

B.匿名账户

C.假名账户

D.实名账户

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第4题
金融机构应当向客户充分说明本机构履行的身份识别义务,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,但可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息()
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第5题
下列哪项业务是金融机构可以开展的()

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

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第6题
金融机构在提供服务时,针对身份不明的客户,应()

A.可以按照客户要求提供相应服务

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理中如有可疑,应及时上报主管部门

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第7题
对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时()

A.可以按照客户要求提供相应服务

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门

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第8题
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第9题
金融机构应当按规定建立客户身份识别制度,下列做法错误的是()。

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易

B.客户由他人代办业务时,应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的,应当重新识别客户的身份

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第10题
加强结算账户源头管理,不为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。()
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第11题
银行应严格履行单位客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易()
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