A.目标客户群上传
B.目标客户群洞察
C.名单客户归集
D.个性化标签归集
A.跟客户说明,我们暂时不支持暂停发货,仓库都是按照订单顺序依次发货的
B.给客户备注红旗,备注暂时不发货
C.看客户下单时间,凭借自己的经验告诉客户不在名单内,让客户申请退款
D.对该客户不给予理睬
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。
B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。
C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
D.金融机构在建立内控制度时,应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。