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[判断题]

(运营主任)金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人()

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第1题
《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第2题
金融机构、特定非金融机构根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》采取冻结措施后,不得告知客户()
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第3题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构()
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第4题
金融机构、特定非金融机构根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》采取冻结措施后,不得告知客户()
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第5题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法
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第6题
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,发现客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。()
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第7题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施

A.控制

B.汇报

C.上报

D.冻结

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第8题
金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以__()

A.冻结

B.报告

C.扣划

D.管理

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第9题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,在任何情况下应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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第10题
金融机构和特定非金融机构应当采取必要和合理的措施保证及时准确地执行联合国安理会决议,防止出现差错。()
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