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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

凡客户凭我行个人户口号办理转账/汇款业务，必须按以下要求做好风险防范工作：询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议，或查询该账户历史交易记录，如发现记录中有多笔金额相同的款项汇入，且随即在ATM或柜台进行频繁或大额取款的，对此类汇款业务可拒绝办理。（）

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第1题

凡客户凭我行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作()。

A.询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议。

B.对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理。

C.请客户背书理由后即可办理。

D.对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门。

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第2题

未在我行开立个人结算账户的个人客户，可以办理（)汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第3题

经办员在为个人客户办理凭证账号(新系统为户口号)存款业务时，应询问汇款的正当理由，如属()的情况时，经办员应拒绝办理。

A.非法传销

B.招工

C.博彩

D.非法募捐

E.非法集资

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第4题

客户持异地卡办理跨境汇款业务时，应通过个人转账【20401】交易将客户异地卡内的外汇资金选择业务种类（），业务分类（），转入236099科目下2005038-个人账户内部户续存账户

A.005，602

B.006，502

C.005，601

D.006，501

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第5题

速汇金汇入汇款是指境外汇款人在办理速汇金汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码即可到我行开办速汇金业务的营业网点办理现金支取或转账业务。（）

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第6题

针对客户已在我行办理了个人外汇汇出汇款，又申请撤销的情况，比照《零售业务柜面综合操作规程》规范“汇兑业务”章节内“转账汇款/现金汇款差错调整”中的，为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改为其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销（）

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第7题

微型企业XX奶茶店，到我行柜台办理一笔10万元的“对公跨行柜台转账汇款”业务时，我行应向客户收取（）手续费

A.10元

B.8元

C.9元

D.0元

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第8题

对于转账汇款、定期提前支取等业务，前端服务岗应提醒告知客户业务办理后果，避免客户因不了解业务规则导致经济损失，与我行产生纠纷（）

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第9题

客户办理无卡存款时填写转账汇款凭条，客户办理部分提前支取时填写提前支取背书凭条，经办员手工上传影像，打印留存该凭条，客户需要回单时打印带客户须知的业务凭证（）

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第10题

存折、借记卡取款方式为凭证件支取的,其现金取款、转账、汇款可以由他人代办,但销户业务必须由客户本人办理,不得由他人代办。（）

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第11题

目前，我行的涉外汇款业务支持网银、手机银行等线上渠道办理。各基层网点营运主管应组织（）会同（），对日常办理汇款业务的存量客户进行全面梳理，采取清单式管理，由管户客户经理联系客户，宣传和推介我行网银、手机银行，指导客户通过网银、手机银行办理涉外汇款业务，及时协助客户解决办理业务时遇到的问题

A.客户服务经理

B.管户客户经理

C.分管业务负责人

D.对公客户经理

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