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[判断题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱培训应覆盖新员工和高级管理人员()
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,非自然人包括()。

A.法人

B.其他组织

C.个体工商户

D.法定代表人

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存()
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第8题
《晋商银行会计核算章管理办法》规定,对于超过使用范围或经管人员处理权限的用印、特殊业务用印
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第9题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,对于采取非集中配送的重要空白凭证的调拨实行()。

A.双人专车

B.集中配送

C.双人签收

D.介绍信领取

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第10题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,对于采取非集中配送的,下级行收到重要空白凭证实物后,应()办理入库手续,完成凭证出入库处理。

A.当日

B.次日

C.三日内

D.一周内

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第11题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,对于单位客户未退回的未用重要空白凭证,开户银行应要求其提交(),声明由此引起的一切损失由单位客户自行负责,并在声明中注明未退回凭证种类及号码。

A.授权书

B.正式公函

C.单位介绍信

D.丢失证明

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