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[多选题]
48外部监督检查,包括()等外部监管机构及其分支(派出)机构(以上统称为监管机构)对本行各级机构开展的检查、审计和评估等工作
A.人民银行
B.银保监会
C.国家外汇管理局
D.总行审计局
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A.人民银行
B.银保监会
C.国家外汇管理局
D.总行审计局
A.应发现问题而未发现的,在后续内外部检查中针对同一检查内容发现问题的
B.分公司组织检查发现属于总公司屡查屡犯310问题清单的
C.监管,总公司审计、合规、纪检检查监督发现问题
D.在当年内外部检查中重复发现问题的
A.集成或安装等成本估计成分较大,可以在不同期间多估一些或少估计一些,没什么影响
B.业务领导要我少估计一些成本,既然是领导指示,可以做
C.财务规范性性的检查方式有:集团财务专项或不定期核查;内审部门的检查;外部审计部门的核查;证监局等监管机构检查及处罚
A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查
B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等
C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人,限时完成整改
D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查
A.政府监督
B.社会监督
C.指定监督
D.国家监督