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[多选题]
对情况严重的涉嫌非法集资的案件,应及时()。
A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗
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A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗
A.加强舆论引导
B.积极配合侦办
C.协助管控资产
D.及时赔偿损失
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的