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[单选题]

对于交易金额单笔人民币()万元以上或外币等值()美元以上的非存款账户本人无卡存款业务,应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作

A.1 1000 #

B.1 5000 #

C.5 5000 #

D.5 10000

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A、1 1000 #

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第1题
部分柜面功能一次性业务场景新增上送并登记一次性业务登记簿。包括()

A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务

B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务

C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的外币兑换业务

D.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡取款业务

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第2题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000美元以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

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第3题
单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。()
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第4题
客户账户不在本机构开立(识别标准为交易信息中是否能够体现办理人账户信息),该客户办理业务满足以下哪些条件应当识别客户身份()。

A.办理现金汇款

B.现钞兑换(外汇买卖等)

C.票据兑付等一次性金融服务

D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)

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第5题
客户初次身份识别的范围包括()。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第6题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,影印件

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上

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第7题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的。

A.5,5000

B.1,1000

C.2,2000

D.5,1000

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第8题
以下情况应当核对客户有效身份证件的有()
A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B.凭存款凭证和密码支取5000元存款C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D.开立个人银行账户E.0
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第9题
金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人1,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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第10题
为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()或者外币等值()业务的,应进行客户身份识别

A.1 万元,1000 美元

B.1 万元以上,1000 美元以上

C.1 万元以上,5000美元以上

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第11题
客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上(含 1 万元)或者外币等值()美元以上(含 )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务

A.1;1000

B.1;2000

C.1;5000

D.5

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