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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

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第1题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

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第2题

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.客户交易记录

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第3题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的

保存期限至少保存多久？

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第4题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务？（)

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

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第6题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

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第8题

金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户尽职调查

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第10题

金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.实地查访

C.回访客户

D.向公安、工商行政管理部门核实

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第11题

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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