题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,涉及金额较小的,可以不提交可疑交易报告()
答案
否
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否
A.5万以上
B.10万以上
C.20万以上
D.无论大小
A.涉及金额100万元以上
B.涉及金额50万元以上
C.涉及金额20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
B.客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
C.客户、客户的资金、客户的交易或者试图进行的交易
D.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告
A.银监会
B.中国人民银行
C.国家安全机关
D.保监会