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[主观题]

人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现

人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

A.5

B.20

C.50

D.100

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第1题
客户办理()等业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件

A.无密户账户取款

B.紧急折取款

C.单笔交易金额在1万元以上(含1万元)的存取款业务

D.单笔交易金额在等值2万美元以上(含2万美元)的外币转账业务

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第2题
部分柜面功能一次性业务场景新增上送并登记一次性业务登记簿。包括()

A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务

B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务

C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的外币兑换业务

D.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡取款业务

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第3题
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款

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第4题
我行受理他行卡柜面通取款业务最高限额为单笔人民币()万元(含),每日取款累计金额、笔数不限,取款业务不能冲账

A.20

B.10

C.5

D.30

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第5题
同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的,无论单份单笔金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

A.10

B.8

C.5

D.3

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第6题
单笔金额为等值人民币 1 万元以上、5 万元(不含) 以下的现金错款挂账,以及单笔金额为等值人民币 1 万元以上、10 万元(不含)以下的结算业务挂账,由()审批后,报分行行长进行审批
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第7题
省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别是()万元和()万元

A.10、20

B.20、50

C.50、50

D.50、100

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第8题
以下哪些柜面业务场景为新增上送并登记一次性业务登记簿()

A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务

B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务

C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币10000元以上(含)的外币兑换业务

D.外币等值10000美元以上(含)的外币兑换业务

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第9题
对于交易金额单笔人民币()万元以上或外币等值()美元以上的非存款账户本人无卡存款业务,应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作

A.1 1000 #

B.1 5000 #

C.5 5000 #

D.5 10000

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第10题
为不在我行开立账户的客户提供一次性金融服务时,需要进行身份识别及核查的有()

A.提供现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上(含起点金额)的业务

B.由他人代理现金存款,且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元现金时

C.办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务

D.办理农信银资金清算系统的所有通兑业务时,委托他人代理,若单笔交易金额为人民币1万元以下(不含1万元)的

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