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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
第2题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列()情况时，应当提交可疑交易报告。
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（)情况时，应当提交可疑交易报告。
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A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
第5题
义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操作，按照规定
做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存的工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。（）
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第7题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）规定，银行、支付机构应当建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度，根据消费者金融信息的（），在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的（），严格落实信息使用授权审批程序。
A.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限
B.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序
C.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限
D.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序
