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[多选题]

开通水卡注意事项包括()

A.开户时,水表类型及进水方向一定不能有误,否则充值完成后商户在水表上插卡仍旧会提示卡住

B.水费单价在系统数据维护/用户类型维护进行设置,开户时的水费单价选择固定单价

C.遇见不确定如何操作时,可以通过水表管理软件的帮助功能进行查询

D.如果是原有商户水表未换,只是水卡遗失,需补卡的,在系统中按照挂失补卡即可换卡

E.商户变更时,原铺位中的水表可正常使用的,则只需要将原水卡上的姓名、表编号、地址等要素在系统做变更即可

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第1题
资产租赁系统合同闭合后,财务经理通知()办理水卡开卡,并由()填写新进商户水表开户信息表

A.营运部、物管部

B.营运部、营运部

C.出纳、营运部

D.工程部、营运部

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第2题
客户申请办理退役金专用卡批量开户业务时,需同时提供以下材料()。
客户申请办理退役金专用卡批量开户业务时,需同时提供以下材料()。

A.经所在部队财务部门盖章的《退役金专用卡批量开卡申请表》

B.退役金专用卡批量开卡清单电子文档

C.代理人有效身份证件原件及复印件

D.申领人居民身份证复印件

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第3题
在办理借记卡开卡业务时,如出现()人以上(含)的中老年群众在短时间内集中开户、且开户后存入()元以下(含)小额现金的异常情况,经办行应立即向属地公安机关报告,配合公安机关做好现场核查、甄别、劝解、处置工作

A.20.100

B.10.50

C.30.100

D.30

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第4题
“三星客户-关注类客户”的特征包括但不限于以下情形,正确的为()

A.开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员

B.登记职业以网络、电子科技、信息服务、电子商务、其他的

C.客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用,但无法提供交易对手、代发工资等细节信息

D.无合理理由要求开通正式版个人网银、购买个人网银UK并要求设置较大转账限额

E.开户过程中频繁打电话、看手机、明显按他人指令操作,或偏好使用自助机具开卡,拒绝或含糊回答工作人员提问

F.开户后快速变更联系方式的预留信息,或立即开通网上银行、手机银行、快捷电子支付、免密支付、代收业务等非柜面便捷自己划转业务等

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行拒绝与客户建立各类业务关系和为其办理各类业务的情形包括但不限于()

A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易

B.有组织同时或分批开户,开户理由不合理,开立业务与身份不相符,有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查

D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户

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第6题
客户在对公账户在线开户申请环节中,勾选申请开立单位结算卡并至柜面申领小微企业单位结算卡时,如对公客户号对应的企业规模信息为空,营运人员应与()核实客户规模是否符合小微企业标准。如经核实客户符合小微企业标准,营运人员可通过()路径,为客户办理小微企业单位结算卡领卡业务

A.客户经理

B.账户管户客户经理

C.客户服务-账户-开销户-开户综合受理交易

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第7题
网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时,应加强人证一致及业务场景真实性审核,严格执行开卡、开户实名制要求;客户输入密码时应主动回避;严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品()此题为判断题(对,错)。
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第8题
属于零售主管、零售行长可以授权的()

A.开卡及签约

B.统一签约

C.开卡

D.个人理财开户

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第9题
开户机构在为客户办理开户手续时,包括审查开户资料,设立预留印鉴卡等事项,必须做到()。

A.坚持双人

B.柜面办理

C.在监控录像范围内办理

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第10题
代理个人开户的客户身份识别要点包括但不限于()。

A.采取合理方式确认代理关系的存在。对于代理开立个人人民币银行结算账户的,应要求代理人出具合法的委托书,并确认代理关系

B.对申请人及代理人进行联网核查,证件是否真实、有效

C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开卡申请人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理

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第11题
网点为什么不给客户开卡()

A.客户年龄太大

B.客户没钱

C.客户身份证即将到期或者已到期

D.开户意愿不明确

E.频繁开户、销户

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