题目内容
（请给出正确答案）
A.开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员
B.登记职业以网络、电子科技、信息服务、电子商务、其他的
C.客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用，但无法提供交易对手、代发工资等细节信息
D.无合理理由要求开通正式版个人网银、购买个人网银UK并要求设置较大转账限额
E.开户过程中频繁打电话、看手机、明显按他人指令操作，或偏好使用自助机具开卡，拒绝或含糊回答工作人员提问
F.开户后快速变更联系方式的预留信息，或立即开通网上银行、手机银行、快捷电子支付、免密支付、代收业务等非柜面便捷自己划转业务等
答案
B、登记职业以网络、电子科技、信息服务、电子商务、其他的
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A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
A.注册资本与交易量严重不符的公司
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C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
风险案例异常情形包括但不限于()利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。
A.不予配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开户目的异常
E.开立业务与客户身份不相符
B、客户所提供的身份证件、签证等相关证件即将过期
C、非居民客户持有的签证类型为短期签证，如来华外籍人员，持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等，且无合理开户理由的
D、客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的，可拒绝或中止为其办理业务
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱和反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
