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第2题
门店风险等级评估为,属于什么风险等级()
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第3题
“建设工程噪声污染管理违规”所对应的风险等级为()
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第4题
经分析研判,采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险,定量分析得出为中风险,按照风险研判“就高不就低”原则,项目初始综合风险等级应为()
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第5题
可疑交易报告级别为重点可疑的,应确认客户风险等级不为()。
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第6题
泓德基金厚泽1号专户产品的风险等级为()
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第7题
风险等级为()及以上的客户不得纳入白名单管理。
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第8题
对涉嫌电信诈骗、洗钱客户及其关联人,风险等级均调整为洗钱()等级
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第9题
如客户CCS等级为__,应开展加强型尽职调查()
A.低风险类
B.中低风险类
C.中风险类
D.高风险类
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第10题
对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,可按照本办法规定开展 尽职调查()
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