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金融机构反洗钱内部控制制度建设情况的信息在年度内发生变化的，应在当年将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。（)
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A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
A可请外部审计机构对本单位履行反洗钱义务的整体情况进行检查评价
B反洗钱内部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道
C反洗钱内部控制的检查、评价部门应当隶属于内部控制制度的制定和执行部门
D反洗钱内部控制制度的组织推动情况可由内部审计机构负责检查评价
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定，泄露有关信息
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.书面方式
B.电子文件方式
C.书面方式和电子文件方式
D.书面方式和电子文件任一方式均可
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
