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[多选题]

金融机构反洗钱三大核心义务是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

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ABC

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第1题
金融机构反洗钱三大核心义务不包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

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第2题
金融机构应履行反洗钱和反恐怖融资三大核心义务()

A.客户尽职调查

B.客户身份资料和交易资料保存

C.大额交易和可疑交易调查

D.客户身份识别

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第3题
《金融机构反洗钱规定》明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()

A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作

C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

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第4题
《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务()

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

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第5题
以下哪一选项属于《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务()

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

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第6题
保险业反洗钱三大核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易报告

D.反洗钱宣传

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第7题
反洗钱三大核心义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

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第8题
反洗钱的三大核心义务包括哪些()

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第9题
《金融机构反洗钱规定》中明确了金融机构应当履行的反洗钱三大核心业务,即()

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

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第10题
金融机构反洗钱的核心义务有()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第11题
下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务?()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

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