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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

答案

D、配合反洗钱调查

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第1题

反洗钱三大核心义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

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第2题

下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务？（)

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

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第3题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.不得拒绝的义务

B.提供必要经费的义务

C.配合调查的义务

D.如实提供信息的义务

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第4题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.配合调查的义务

B.不得拒绝的义务

C.提供必要经费的义务

D.如实提供信息的义务

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第5题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.不得拒绝的义务

B.提供必要经费的义务

C.如实提供信息的义务

D.配合调查的义务

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。

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第7题

目前，我国反洗钱的义务主体为()。

A.银行监督管理委员会

B.海关

C.中国人民银行

D.金融机构

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第8题

金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)

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第9题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告（）

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第10题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

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第11题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

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