我国反洗钱工作机构分别是:公安局、检察院、法院是打击洗钱犯罪的司法机关;税务局、海关等部门是打击洗钱犯罪的行政职能部门;中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关;金融机构是反洗钱工作的前沿阵地,按照中国人民银行规定设立反洗钱工作机构。()
A.对
B.错
A.对
B.错
A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.犯罪
B.违法
C.违法犯罪
D.违法违规
A.所有司法机关绝对不会电话办案
B.所有司法机关绝对不会设立“安全账户”
C.所有司法机关绝对不会打电话要求群众转账
D.应按照对方要求到柜员机把钱存入安全账户保障资金安全
A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D.惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全