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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在与客户核实案件信息时,发现客户描述与工单登记不符时,坐席如何操作()

A.联系第一个登记案件坐席核实案件实际情况

B.将正确的信息进行备注,点击报案修改

C.原事故注销,重新登记案件

D.登记咨询工单转办客服中心处理

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D、登记咨询工单转办客服中心处理

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第1题
客户前来我行办理银行帐户的开户时,经办员发现联网核查信息未通过,此时可通过下列哪些方式后,为客户办理开户()。

A.如客户使用二代身份证,可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪

B.电话与发证机关联系,确定证件信息

C.请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实

D.打印联网核查不符情况表,请客户与发证机关联系修改相关信息

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第2题
与客户核实邮箱信息为QQ邮箱时,客户报读的邮箱为993218677,算正确()
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第3题
柜员办理对公开户业务时,在系统比对发现客户预填单录入信息与我行现存客户信息不一致,柜员先为客户办理开户业务,客户后至开户行办理变更。()
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第4题
对于高风险客户或高风险账户持有人,公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息,适当提高对该类客户信息的收集或更新频率,深入了解客户的哪些情况()

A.经营活动状况

B.资产或资金来源

C.询问与核实交易的目的

D.询问与核实交易的动机

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第5题
当与客户合作核实可交付成果时,客户通知项目经理多项必要的数据字段缺失。客户表示这些数据字段已包含在需求当中。项目团队应该在以下哪一个过程组中发现这个错误()

A.识别标杆

B.报告绩效

C.控制范围

D.控制质量

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第6题
在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息,客户无法确认是否是真实,我们该怎么做?()

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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第7题
金融机构运用互联网和移动通信等信息通信技术,依法以非面对面形式与客户建立业务关系或者为客
户提供金融服务时,应当建立有效的客户身份认证机制,通过有效措施识别并核实客户身份,以确认客户身份的真实性和交易的合理性。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,以下说法错误的是()

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机

D.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,无需经高级管理层批准或授权

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第9题
当发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,工作人员应当重新识别客户身份()
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第10题
机构对客户的保全变更申请进行初审,以下错误的是()

A.核实客户身份,并标记原件已核

B.机构核实客户申请材料是否齐全,以及核对客户信息与公司记录的信息

C.机构核实客户签名,仅需核实客户资料是否有签名即可

D.机构扫描客户影像,并上传

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第11题
挂失业务处理不正确的是()。

A.办理密码正式挂失,需核验账户凭证;办理凭证正式挂失,需核验账户密码

B.涉及法律继承或纠纷引起的挂失业务,应认真审核所需判决书、裁决书、调解书、经公证的继承权证明书等法律文书的真实性

C.客户如未能提供需要挂失账户的信息时,柜员可凭客户身份证件为客户提供部分主要信息

D.需要上门核实确认账户与客户关系的,可双人上门核查

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