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[单选题]

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由法人行社根据客户风险程度选择。并将相关音频、视频、影像等工作记录视同开户资料予以保管，保管年限()。

A.10

B.30

C.永久

D.15

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第1题

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)

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第2题

银行可采取（）等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，并留存相关工作记录

A.邮件

B.短信

C.视频

D.面对面

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第3题

开户机构审核开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，企业开户意愿的真实性，审核企业基本存款账户的唯一性，核实经营场所，采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，留存相关工作记录。()

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第4题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，企业申请开立基本存款账户的，开户行应当采取（）方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿

A.面对面

B.电话

C.视频

D.书面

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第5题

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取()、()等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务。

A.电话

B.面对面

C.微信

D.视频

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第6题

如开户申请人确因行动不便等原因不能前往银行网点，银行可以采取上门办理等方式办理开户。（)

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第7题

开户网点根据企业业务类别具体情形、风险程度等，采取()化、相对()化的有效尽职调查方式。

A.方便

B.差异

C.灵活

D.快捷

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第8题

对于账户开立阶段属于异常开户情形的，账户变更需采取实地调查、面对面调查等方式核实地址信息、业务意愿一致。需进行尽职调查的账户变更事项和尽职调查内容对应关系有误的是（）

A.变更账户名称：应调查联系信息

B.变更地址信息：应调查地址信息、联系信息与经营状态

C.变更联系信息：应调查联系信息与经营状态

D.变更账户属性：此类变更的尽职调查要求应比照新开立账户的要求开展

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第9题

对于无固定经营场所的实体特约商户和网络特约商户，原则上应当通过()等方式核实。

A.人工

B.智能客服同步视频

C.远程非面对面

D.现场面对面

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第10题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第11题

对于异地账户尽职调查，选择见证网点规则错误的是（）

A.客户在我行开立过基本存款账户的，见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点

B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的客户，可随意选择任意网点

C.其他情形的客户尽职调查，开户网点应通过查找我行内部通讯录等方式，事先与客户经营或注册地我行一级支行（含）以上机构账户营销主管部门联系，确认见证网点选择事宜

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