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[单选题]

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告()。

A.人民银行派驻海外机构

B.当地国家司法机关

C.我国驻该国使领馆

D.金融机构总部

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第1题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令【2014】1号）文件要求，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下（）情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.有关资产的处理另有要求并书面通知的

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第2题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构（）

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第3题

《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

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第4题

涉及反恐怖融资监控名单的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让？（)

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.存款人工作单位申请解冻

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第5题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（)。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第6题

根据中国石油化工股份有限公司资产管理办法的规定，产权转让事项经批准后，应进行专项审计和资产评估。涉及参股股权不宜单独进行专项审计的，应取得企业最近（）审计报告。产权转让价格应以经核准或报备的评估结果为基础确定。

A.一期月度

B.一期季度

C.一期年度

D.二期年度

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当对（）开展实时监测，并按规定采取相应措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.(1)(2)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

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第9题

对各地域的固有风险评估可考虑哪些因素()。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)

B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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