题目内容
（请给出正确答案）
A.支取现金
B.通过电汇的方式受到多笔汇款
C.通过网上银行操作，将该账户资金转入律所账户中
D.将现金支付给多个人
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A.教育小组
B.成长小组
C.支持小组
D.治疗小组
A.非法进行节育手术罪
B.医疗责任事故罪
C.非法行医罪
D.过失致人死亡罪
欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行（一家英国银行）新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户，隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为而另一方面又控制着交易记录后，管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。 请分析：巴林银行的内部控制制度在设置上存在哪些缺陷使得欺诈行为有可能发生，而且欺诈金额又是如此之大？
A.最近两三年，八零后导演黄某某先后出演了 10 多次男配角，去年在一个著名 的国际电影节上斩获了最佳男配角奖
B.小丁在国外获得博士学位后，任职于国内一所著名高校，因科研成就突出，被 破格聘为教授，并入选省双百人才计划
C.某公司程序员小陈爱好广泛，性格温和，人际关系融洽，节假日常邀上三五个 好友一起登山、打球、游泳
D.李总做过保安，送过快递，当过安装工，开过小杂货店，他经常自豪地向员工 讲述自己 30 多年来丰富的职业经历
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
