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第3题
《中国民生银行金融同业条线反洗钱与反恐怖融资工作职责和基本义务实施细则（试行）》（民银办发〔2020〕726号）所称反洗钱，是指为了预防、打击内外部人员或组织通过或利用金融同业条线提供的金融产品、业务、服务、渠道等业务关系，从事掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，以及其他洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施的一系列工作措施（）
第4题
以下对保密要求说法错误的是（）
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
第5题
反洗钱，是指为了预防通过各种凡是掩饰、隐瞒毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、网络诈骗犯罪、偷税漏税等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。()
第7题
FATF的主要职责是()。
A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D.惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
第8题
我国反洗钱工作机构分别是：公安局、检察院、法院是打击洗钱犯罪的司法机关;税务局、海关等部门是打击洗钱犯罪的行政职能部门;中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关;金融机构是反洗钱工作的前沿阵地，按照中国人民银行规定设立反洗钱工作机构。()
A.对
B.错
