![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
客户办理单笔交易金额在()现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存期有效实名证件的复印件或影印件
A.1万元以上(含1万元)
B.3万元以上(含3万元)
C.5万元以上(含5万元)
D.10万元以上(含10万元)
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_a.png)
C、5万元以上(含5万元)
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.1万元以上(含1万元)
B.3万元以上(含3万元)
C.5万元以上(含5万元)
D.10万元以上(含10万元)
C、5万元以上(含5万元)
A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
A.1;1000
B.1;2000
C.1;5000
D.5
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A.1万元
B.一万元(含)
C.5万元
D.5万元(含)
A.提供现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上(含起点金额)的业务
B.由他人代理现金存款,且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元现金时
C.办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务
D.办理农信银资金清算系统的所有通兑业务时,委托他人代理,若单笔交易金额为人民币1万元以下(不含1万元)的