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第2题
人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过 合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客 户身份识别工作,及针对（）客户尽职调查工作
A.高风险
B.高风险领域
C.重点
D.低风险
第4题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
第5题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
第7题
保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与
保险监管机构应依法开展反洗钱（）。
A.非现场检查与现场监管
B.现场检查与非现场监管
C.现场检查与现场监管
D.非现场检查与非现场监管
第8题
例外情形直接认定法是指，符合下列()情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
