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更多“人民银行至金融机构调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上…”相关的问题
A.合法证件
B.中国保险监督管理委员会或其省一级派出机构出具的调查通知书
C.中国银行业监督管理委员会或其省一级派出机构出具的调查通知书
D.中国人民银行或其省一级排除机构出具的调查通知书
A．人民银行
B．公安机关
C．银保监局
D．人民法院
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
A.询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;
B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。
D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
A.3,2
B.2，3
C.2，2
D.3，3
A.24
B.36
C.48
D.72
