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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据我行现行大额资金管理办法，以下（）业务属于总行主管副行长审批权限

A.基本户取现500万（含）以上

B.临时户取现500万（含）以上

C.专户取现500万（含）以上

D.单位银行结算账户转账3000万（含）以上

E.金融机构间现金提取3000万（含）以上

答案

ABCDE

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第1题

根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》，以下说法错误的是（）

A.我行个人大额存单支持按期付息、到期还本

B.投资人可选择在手机银行、网上银行或营业网点认购个人大额存单

C.个人大额存单不允许委托他人代办

D.个人大额存单如发生冻结、止付等情况，不得办理支取、转让和赎回业务

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第2题

根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》，某日客户小王某日想办理个人人民币大额存单认购业务，以下说法正确的是（）

A.小王须在我行开立I类个人结算账户

B.小王可选择在电子银行或柜台认购

C.小王在柜台办理大额存单认购，需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》，同时应出示有效身份证件原件及复印件

D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理

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第3题

根据我行现行的2018年下发的代销合作机构管理办法要求，以下说法正确的是？（）

A.合作机构白名单准入采用打分卡制度

B.根据合作机构性质和业务合作类型不同设置不同的标准

C.对于TOT，TOFFOF等母子结构的产品，合作机构准入要穿透至子层资产管理人；

D.以上均正确

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第4题

根据我行现行限制类行业管理办法，对限制类行业的单户授信金额人民币1000万元(含)以下的对公普惠金融客户，由总行普惠金融事业部牵头负责，具体认定标准及管理要求以总行最新发文为准。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》.以下哪种情形下无需提交可疑交易报告（）

A.客户使用来源可疑的资金进行交易且拒绝回答金融机构工作人员的提问

B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金

C.开设大型超市的客户毎天进行几次大额现金存款

D.客户账户的交易活动与其已知的財务能力不符

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第6题

根据我行《农户小额贷款管理办法（试行)》（农银发〔2009〕190号)，农户小额贷款业务须采取双人实地调查方式。（)

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下属于可疑交易是（）（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心客户之间资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

A.（1）（2）

B.（1）（4）

C.（2）（3）

D.（2）（4）

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.(1)(2)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

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第9题

根据我行大额交易和可疑交易报告管理办法，对于反洗钱监测报送系统预警的可疑交易报告任务，每份报告完成人工审定和审批的时间自预警报告生成日起，最长不得超过（)个工作日。

A.5

B.10

C.12

D.15

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