题目内容
（请给出正确答案）
A.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心
B.反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.反洗钱信息中心负责对金融机构的大额和可疑交易报告情况进行监督检查
D.反洗钱信息中心负责按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
C、反洗钱信息中心负责对金融机构的大额和可疑交易报告情况进行监督检查
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A.反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员
B.金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训
C.为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅.有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度
D.洗钱的对象是犯罪收益
A．计算机的使用必须由其合法授权者使用，未经授权不得使用
B．信息系统使用人员应妥善保管各自的密码及身份认证文件，密码设置完毕后可以不更新一直使用
C．网络安全与信息化管理委员会下设办公室，办公室设在信息中心
D．严禁窃用他人登陆密码登陆医院信息系统
A.ac—适用于科研机构
B.com—适用于工、商、金融等企业
C.net—适用于互联网络、接入网络的信息中心(NIC)和运行中心(NOC)
D.org—适用于各种营利性的组织
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料，并将一式两份客户证件过期通知书递送客户，由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认
C、若递送证件到期通知书存在困难的，各营业网点可在电话通知客户后，对证件到期客户信息公示
D、自公示日起六个月客户未更新证件的，由营业网点采取中止服务措施
A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别仅在与客户建立业务关系后才开始
