题目内容
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[多选题]
客户在窗口办理转账业务时，柜员对其开展的“三问一确认”是哪三问？（）
A.汇款用途
B.交易对手
C.是否认识对方
D.汇款金额
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A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.客户在营业窗口上办理取款、转账交易应遵循一定限额规定
B.在省内跨地区异地办理交易时，手续费收取方式为现金
C.活期及零存整取续存可办理无折续存交易
D.柜员办理完存取款等交易后，必须打印客户回执，并将回执交予客户
A.国债认购凭证
B.凭证式国债收款凭证
C.表外付出传票
D.特种转账传票
A.3000
B.5000
C.10000
D.20000
A.邮政储蓄窗口
B.ATM
C.电话银行
D.网上银行
A.原交易账户介质
B.客户回单联
C.客户身份证正反面
