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更多“会计监控系统对倒起息的交易进行监控，凡起息日期晚于交易日期的…”相关的问题
第1题
账务集中的系统授权分为前台授权和后台授权两种方式，下列属于前台授权的是()
A.客户大额对外支付交易：对公客户超过人民币100万元(含)，对私客户超过人民币5万元(含)。
B.对公现金存入超过人民币5万元(含)。
C.支行经办岗/中心受理岗在交易中选择了特殊的交易要素，如：选择不验印、不验密、倒起息等。
D.部分风险度较高的单节点交易，如冲账交易、补打回单交易、贷款发放、银行承兑汇票签发等。
第2题
涉及现金和重空的冲正，会计主管应在冲正业务前后进行以下哪些操作（）
A.核对柜员尾箱中现金和重空是否与系统库存一致
B.涉及客户账户的，还应在冲正前后，分别查询账户余额
C.要查询客户当日明细是否与交易结果一致
D.查看当时交易监控
第5题
客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门应牵头组织客户主管部门、业务主管部门、运营管理部门、科技部门等对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次上报可疑交易报告起每（）个月提交一次接续报告
A.1
B.3
C.6
D.2
第6题
涉外汇款业务功能优化内容:汇出汇款扣账交易提交记账时，如渠道为境内外币支付系统，且起息日为当前会计日，系统调用境内外币支付系统查看其时序状态，如非日间状态，提示“境内外币支付系统非营业状态！” 交易停留在当前页面，不允许提交；如是日间状态，交易正常提交（）
第7题
后台管理系统应当具有的功能有（）。
A.对基金销售分支机构、网点和基金销售人员的管理、考核、行为监控等功能
B.交易清算、资金解决的功能
C.提供投资资讯功能
D.对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能
第8题
后台管理系统应当符合以下规定()。
A.对基金销售分支机构、网点和基金销售人员的管理、考核、行为监控等功能
B.交易清算、资金处理的功能
C.对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能
D.提供投资资讯的功能
第10题
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，客户可疑交易报告上报后，应对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当提交接续报告。以下说法正确的有()。
A.自上一次上报可疑交易报告起每2个月
B.自上一次上报可疑交易报告起每3个月
C.自上一次上报可疑交易报告起每半年
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的，则按规定提交新的可疑交易报告。
