题目内容
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[单选题]
自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易。
A.70
B.60
C.40
D.50
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A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
A.20;1
B.50;10
C.100;10
D.200;20
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
A.本人有效身份证件
B.携带外币现钞入境申报单
C.本人原存款金融机构外币现钞提取单据
D.收入证明
A.房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同，发票或支付通知
B.生活消费类支出：合同或发票
C.就医，学习等支出：境内医院（学校）收费证明
D.单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户
A.存管资金账户
B.客户交易资金专用结算账户
C.保证金存管专户
D.信用资金账户
A.短期内频繁收付的大额存款.整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.账户所有者与无业务往来对象之间划转大额款项的账户
C.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
A.10000(含)
B.10000(不含)
C.5000(含)
D.5000(不含)
A.当日
B.次日
C.三个工作日
D.五个工作日
