题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构发现或有理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,涉及资金金额或资产(),应当提交可疑交易报告
A.超过5万
B.超过50万
C.不论大小
答案
C、不论大小
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A.超过5万
B.超过50万
C.不论大小
C、不论大小
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.暂停交易
B.收回受理终端
C.关闭网络支付接口
D.销户
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的