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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

答案

是

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第1题

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。（)

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第2题

金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第3题

金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

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第4题

（运营主任）对于发现使用伪造、变造居民身份证的，以及发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的，银行业金融机构和支付机构应及时采取（）等措施，并及时向当地公安部门及中国人民银行分支机构报告

A.暂停交易

B.收回受理终端

C.关闭网络支付接口

D.销户

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第5题

金融机构发现或有理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，涉及资金金额或资产（），应当提交可疑交易报告

A.超过5万

B.超过50万

C.不论大小

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第6题

如在客户办理业务时发现明显高风险特征，或有合理理由怀疑该客户故意规避规定客户身份识别标准的，或有合理理由怀疑该客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，均不得采取简化的客户身份识别措施（）

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第7题

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。()

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第8题

对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，各级机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告（）

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第9题

对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，各级机构工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，也应当按照规定提交可疑交易报告（）

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第10题

各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易

D.试图进行的交易

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