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对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的,经营业部核实后,对于无合理解释的,一律采取“不计入分支机构及员工考核任务”、“取消展业支持”及“追回个人提成”的处罚措施,防范潜在合规风险()
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是
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是
A.不计入分支机构及员工考核任务
B.取消展业支持
C.追回个人提成
D.解除合同
A.移动运营经办人伪造业务场景进行开户签约
B.转借或盗用他人移动操作员号
C.移动运用经办人客户身份识别不到位
D.重空丢失
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务
C.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人
D.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
B.对于带宽要求不高的客户,也可以直接利用我公司的传输E1线路,通过接入侧的协议转换器,将E1信号转换为以太信号,从而将客户的各点链接起来,组成局域网
C.对于带宽要求较高的客户,可以直接从传输设备输出以太网接口到客户侧,甚至直接提供甚至直接提供155M、622M、2.5G、10G等链路
D.不能直接从我们公司的网络出E1线路到客户侧,必须使用我司设备的纯E1接入方案
A.入口站
B.门架信息
C.过站信息
D.以上都是
A.开户经办员
B.营业机构负责人
C.会计主管
D.两名以上工作人员
A.对于非本行客户,要以转化为本行客户为目的,主要通过网点的权益及礼品进行转化营销
B.对于低资产客户,要向高资产客户提升,主要通过目前开展的存款活动、热销产品及权益进行提升
C.对于低粘度客户(即持有产品3种以下),要向高粘度客户提升,主要通过产品叠加(如绿卡绑定微信/支付宝、手机银行等)和当前热销产品、存款活动
D.对于非本行客户,要以提升客户资产为目的,主要通过网点的权益及礼品进行转化营销
A.加强账户审批业务管理,在验资临时存款账户上报审批时,对资料进行严格审核,对于不符合规定的,坚决不予开户。
B.建立合理的奖惩管理机制,对单位客户验资业务所涉及的账户开立、入资、划资、退资、销户等各个环节中出现的违规操作或严重差错,应按照相关规定对相关责任人进行处罚。
C.严禁对公网点相关人员与验资客户串通、勾结,进行虚假开户、虚假验资、虚假收费等严重违规操作。
D.会计稽核人员最迟应于收到对公前台凭证T+1个工作日完成稽核工作,应及时核查验资账户开户、转账、销户等相关业务资料,做到问题早发现、早处理。