A.对单位判处罚金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照该条规定处罚
B.只需要缴纳罚金即可
C.不会被处罚,由主管人员负责解决
D.以上都不对
A.正规、合法、必要
B.合法、正当、必要
C.合法、合规、正当
D.合法、合理、合规
A.消费者的要求
B.消费者权益
C.商业道德规范
D.法律、法规的规定
A.法律
B.法律、法规
C.法律、法规和规章
D.法律、法规、规章和其他规范性文件
A.胁迫
B.欺诈
C.侮辱诽谤
D.侵犯人身自由
A.生产工艺流程
B.技术设备特点
C.技术标准
D.技术人员的数量
E.岗位作业安全风险
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部