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[判断题]
各级行、各部门及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，对于在开展反洗钱问题与行动管理工作中获得的监管信息(含可疑交易报告和监管检查结果等)、客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。()
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A.当日
B.次日
C.两日
D.两个工作日
A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查，在协查机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求，如实提供相关的信息和资料
C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况，以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
