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[多选题]

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为()之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

A.提供资金帐户的

B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第1题

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

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第2题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第3题

明知是下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰，隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，构成洗钱罪()？

A.恐怖活动犯罪

B.毒品犯罪

C.受贿犯罪

D.走私犯罪

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有()。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.走私犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

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第5题

洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益()。

A.毒品犯罪

B.贪污犯罪

C.走私犯罪

D.黑社会性质的组织犯罪

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第6题

下列行为中，构成包庇罪的有()

A.明知是走私犯罪的违法所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户

B.明知是犯罪的人而作假证明包庇

C.包庇贩卖毒品的犯罪分子

D.旅馆业、饮食服务业人员，在公安机关查处卖淫嫖娼活动时，为违法犯罪分子通风报信，情节严重的

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第7题

下述哪些犯罪属于洗钱罪的上游犯罪（)

A.恐怖活动犯罪

B.走私犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第8题

依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处()。

依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（)。

A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金

B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金

C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑

D.对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑

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第9题

洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为

使犯罪所得赃款合法化。()

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第10题

洗钱的目的是什么？（)

A.隐瞒资金的归属、来源

B.改变资金的性质

C.掩饰洗钱过程的痕迹

D.对洗钱的全过程进行控制

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第11题

根据刑法第356条的规定，对毒品犯罪人从重处罚的充分条件是（）。

A.行为人过去因毒品犯罪被判过刑

B.行为人过去犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪被判过刑

C.行为人过去犯非法持有毒品罪被判过刑

D.行为人过去因犯走私制毒物品罪被判过刑

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