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[单选题]
()是金融机构反济先钱活动的基础工作。
A.分析可疑交易
B.与司法机关全面合作
C.了解客户
D.报告大额现金交易
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A.分析可疑交易
B.与司法机关全面合作
C.了解客户
D.报告大额现金交易
A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱与恐怖活动相结合,不会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害
C.洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展
D.洗钱活动破坏金融机构文件经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险
A.现在身份信息泄露这么严重,自己的身份真的有可能被人利用了,我要赶紧配合公安机关的工作
B.这个贾警官连姓名和警号都报给我了,肯定是真警察
C.贾警官要我汇款的账户是安全账户,我的钱都是爸妈给的生活费,不是赃款,我把钱转过去司法机关查明后会还给我的
D.通过学校反诈宣传了解到警察办案不会通过电话办案的,假的
A.可疑交易报告
B.风险提示报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别报告
A.不信,是骗子
B.先买个小额的商品试试
C.反正闲着也是闲着,就按照他说的做吧
D.直接答应
A.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人客户金融信息
B.在个人反对的情况下,将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动
C.执行个人存款实名制
D.出售个人金融信息